?證券代碼：300174???證券簡稱：元力股份???公告編號：2023-051
【資料圖】
??????????福建元力活性炭股份有限公司
??????關于調整?2020?年限制性股票激勵計劃
???????????????授予價格的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??福建元力活性炭股份有限公司（以下簡稱“公司”或“元力股份”
??????????????????????????????）
于2023年8月11日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關
于調整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
????????????????????????，將2020年限制
性股票激勵計劃授予價格由原9.90元/股調整為9.75元/股。現將具體
情況公告如下：
??一、2020年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序
議審議通過了《關于公司<2020?年限制性股票激勵計劃（草案）>及
其摘要的議案》、
???????《關于公司<2020?年限制性股票激勵計劃實施考核管
理辦法>的議案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理?2020
年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本
激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
??同日，公司召開第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于
公司<2020?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關
于公司<2020?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以
及《關于核實公司<2020?年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名
單>的議案》，公司監事會對本激勵計劃的有關事項進行核實并出具了
相關核查意見。
首次激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公
司監事會、證券部未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。
會關于公司?2020?年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公
示情況說明及核查意見的公告》
?????????????。
并通過了《關于公司<2020?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘
要的議案》
????、《關于公司<2020?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦
法>的議案》、
??????《關于提請公司股東大會授權董事會辦理?2020?年限制性
股票激勵計劃相關事宜的議案》
?????????????。2020?年?7?月?23?日，公司于中國證
監會指定信息披露網站披露《關于公司?2020?年限制性股票激勵計劃
內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
與第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授
予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認
為首次授予條件已經成就，擬首次授予激勵對象主體資格合法有效，
確定的首次授予日符合相關規定。監事會對授予日授予的激勵對象名
單進行核實并發表了核查意見。
與第四屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關于調整?2020?年限
制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》及《關于向?2020?年限制性
股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》
??????????????????????。獨立董事對相
關事項發表了獨立意見，監事會對預留授予激勵對象名單進行核實并
發表了核查意見。
與第四屆監事會第二十九次會議，審議通過了《關于公司?2020?年限
制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》及《關于作廢
部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》。獨立董事對相關
事項發表了獨立意見，監事會對第一個歸屬期的歸屬名單進行了核查
并發表了核查意見。
票激勵計劃首次授予的第二個歸屬期（預留授予的第一個歸屬期）的
歸屬條件未成就，未能予以辦理歸屬事宜。
第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司?2020?年限制性
股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期和預留授予部分第二個歸
屬期歸屬條件成就的議案》、
????????????《關于調整?2020?年限制性股票激勵計劃
授予價格的議案》及《關于作廢部分已授予尚未歸屬的第二類限制性
股票的議案》。獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對首次
授予部分第三個歸屬期和預留授予部分第二個歸屬期的歸屬名單進
行了核查并發表了核查意見。
??二、2020年限制性股票激勵計劃授予價格調整事由及方案
年度利潤分配預案》
????????：以2020年12月31日的總股本309,903,168股為基
數，向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣（含稅）
?????????????????????????，合計派發現
金股利30,990,316.80元；資本公積不轉增股本。該分派方案已于2021
年6月16日實施完畢。
??根據《上市公司股權激勵管理辦法》
?????????????????、公司《2020年限制性股票
激勵計劃》等相關規定，需對首次授予價格進行相應調整。2021年7
月12日，公司召開第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監事會第二
十八次會議，審議通過《關于調整2020年限制性股票激勵計劃首次授
予價格的議案》，首次授予價格具體調整如下：
??P＝P0-V=10.00元-0.10元=9.90元
??其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的
授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。
??經過上述調整，公司限制性股票首次授予價格由10.00元/股調整
由公司董事會通過即可，無需提交股東大會審議。
??第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監事會第二十八次會議
同時審議通過了《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預
留限制性股票的議案》，同意以2021年7月12日作為預留部分的授予
日，向15名激勵對象授予33萬股預留限制性股票，授予價格為9.90
元/股。
年度利潤分配預案》：以公司現有總股本剔除已回購股份2,000,000
股后的310,232,912股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民
幣1.006441元（含稅）
?????????????，合計派發現金股利31,223,116.80元（含稅）
???????????????????????????????????????。
本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。該分派方案已于
年度利潤分配預案》：以公司現有總股本剔除已回購股份4,100,000
股后的359,319,860為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣
????????????????????????????????。本次利潤
分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。該分派方案已于2023年7
月10日實施完畢。
??根據《上市公司股權激勵管理辦法》
?????????????????、公司《2020年限制性股票
激勵計劃》等相關規定，需對本次歸屬的第二類限制性股票授予價格
進行相應調整。2023年8月11日，公司召開第五屆董事會第十五次會
議及第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整2020年限制
性股票激勵計劃授予價格的議案》，本次授予價格具體調整如下：
??P＝P0-V=9.90?元-（0.10+0.05）元=9.75?元
??其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的
授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。
??經過上述調整，本次公司限制性股票授予價格由9.90元/股調整
??根據公司2020年第二次臨時股東大會的授權，本次調整由公司董
事會通過即可，無需提交股東大會審議。
??三、本次調整對公司的影響
??公司本次對授予價格的調整因實施2021年度及2022年度權益分
派方案所致，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
??四、公司獨立董事意見
??公司獨立董事向建紅、梁麗萍、劉俊劭對調整2020年限制性股票
激勵計劃授予價格的議案發表如下獨立意見：
??因公司實施2021年度利潤分配方案和2022年度利潤分配方案，公
司對2020年限制性股票激勵計劃授予價格進行相應調整，符合《上市
公司股權激勵管理辦法》及《2020年限制性股票激勵計劃》中關于授
予價格調整方法的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，
我們同意2020年限制性股票激勵計劃授予價格由原9.90元/股調整為
???五、監事會意見
???公司第五屆監事會第十一次會議審核通過了《關于調整?2020?年
限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
????????????????。監事會認為：因公司?2021?年
度及?2022?年度利潤分配方案已實施完畢，公司對?2020?年限制性股票
激勵計劃授予價格進行相應調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》
及《2020?年限制性股票激勵計劃》中關于授予價格調整方法的規定，
不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意?2020?年限制
性股票激勵計劃授予價格由原?9.90?元/股調整為?9.75?元/股。
???六、法律意見書結論性意見
???福建武夷律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，元力本次
激勵計劃價格調整已獲得必要的批準和授權，符合《公司法》
??????????????????????????、《證券
法》
?、《上市公司股權激勵管理辦法》
???????????????、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》等法律、法規、規范性文件和本次股票激勵計劃的相關規定。
???特此公告
?????????????????福建元力活性炭股份有限公司董事會
?????????????????????二〇二三年八月十二日
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