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近日，興業銀行南昌分行與興業銀行天津分行通力合作，成功攔截一起跨地區大額取現轉移涉詐資金的事件，攔截涉詐轉移資金高達16萬余元。
2023年4月19日上午11點左右，一名年輕男子持卡在興業銀行天津分行網點柜面辦理大額現金支取業務，工作人員發現該客戶神情緊張并不斷向外張望，門口及廳堂均有人員在等待該客戶辦理業務，形跡可疑，引起工作人員警覺，遂立即聯系開戶行興業銀行南昌分行協同核查。
興業銀行南昌分行接收到消息后，一方面迅速啟動警銀反詐聯絡機制，將情況報告至南昌市反詐中心進行涉詐線索核實。另一方面，興業銀行南昌分行在同步核查客戶賬戶交易信息時，發現當日上午交易流水可疑，且客戶預留的手機號碼一直無法撥通。結合種種可疑跡象綜合分析研判該賬戶，興業銀行南昌分行認為該賬戶內資金可能與涉詐案件有關，隨即采取了臨時管控措施，并反饋至南昌市反詐中心及興業銀行天津分行，天津分行立即報告當地反詐中心。當天晚上，經反詐中心核查，上述賬戶因涉電信詐騙被公安凍結，定性為涉案止付卡。
在這起跨省攔截事件中，興業銀行工作人員第一時間識別可疑行為，從天津分行發現可疑行為到南昌分行采取臨時管控措施，用時僅十余分鐘，在柜面渠道將涉詐資金進行有效阻截，體現了銀行員工高度的責任感、扎實的專業能力和敏銳的洞察力。
