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香港特區(qū)政府網(wǎng)站9月1日發(fā)布新聞公報(bào)，香港海關(guān)8月29日采取代號(hào)“月影”的執(zhí)法行動(dòng)，成功瓦解一個(gè)“洗黑錢”集團(tuán)，涉案金額達(dá)四億一千一百萬港元。四名懷疑涉案男子被捕，年齡介于21歲至36歲。
去年底，海關(guān)人員根據(jù)情報(bào)偵破一宗洗黑錢案件，拘捕一男一女涉案人士。經(jīng)深入調(diào)查和資金流向分析后，海關(guān)發(fā)現(xiàn)另外三名21歲本地男子，自2019年10月起，于一年間開設(shè)64個(gè)本地不同銀行（包括虛擬銀行）的個(gè)人帳戶，并由2019年至2021年處理逾九千宗可疑交易，涉款共約四億一千一百萬港元。
上述三名男子的背景和財(cái)務(wù)狀況與其個(gè)人銀行帳戶內(nèi)的大額交易極不相稱。海關(guān)遂于八月二十九日采取執(zhí)法行動(dòng)，突擊搜查四個(gè)分別位于秀茂坪、油塘、元朗和天水圍的住宅單位，拘捕該三名男子。
跟進(jìn)調(diào)查后，海關(guān)人員于大角咀再拘捕一名36歲本地男子，懷疑為洗黑錢集團(tuán)主腦，招募被捕的三名男子開設(shè)個(gè)人銀行帳戶，協(xié)助處理懷疑犯罪得益。
海關(guān)人員以“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱洗黑錢）罪名拘捕四名懷疑涉案男子，并檢取了一批涉案物品，包括兩部電腦、手提電話、銀行帳戶文件和銀行卡。
案件仍在調(diào)查中，四名被捕男子現(xiàn)正保釋候查，不排除會(huì)有更多人被捕。
